Комитеты Совета директоров

При Совете директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Банка с 2008 года в Банке функционируют консультативно-совещательные органы:

• Комитет Совета директоров Банка по стратегическому планированию
• Комитет Совета директоров Банка по аудиту
• Комитет Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию

Основной целью создания Комитета является разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка по стратегии развития Банка по всем направлениям его деятельности.

Комитет по стратегическому планированию решает следующие задачи:

• определение приоритетных направлений деятельности Банка;
• разработка стратегии и долгосрочных задач развития Банка;
• разработка рекомендаций и мониторинг реализации дивидендной политики Банка;
• оценка эффективности деятельности Банка в долгосрочном периоде;
• контроль выполнения планов реорганизации Банка и его регионального развития.

Комитет Совета директоров по аудиту

Основной целью Комитета является содействие Совету директоров Банка в реализации функции контроля финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Комитет по аудиту решает следующие задачи:

• надзор за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Банка;
• оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, включая систему управления рисками;
• оценка и обеспечение эффективности внешнего аудита, а также независимости и объективности аудита финансовой отчетности по российским и международным стандартам;
• оценка и обеспечение эффективности внутреннего аудита, осуществляемого Службой внутреннего контроля, а также независимости и объективности указанной Службы;
• надзор за процессом соблюдения законодательства и Кодекса деловой этики Банка.

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Основной целью создания Комитета является разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка по стратегии управления персоналом, его мотивации и реализации политики в области вознаграждений.

Комитет по кадрам и вознаграждениям выполняет следующие задачи:

• определение приоритетных направлений кадровой политики Банка;
• разработка основных принципов оплаты труда (вознаграждения) и систем мотивации в Банке;
• обеспечение преемственности руководящих кадров;
• мониторинг института независимых директоров Банка;
• обучение и подготовка членов органов управления Банка.