Совет директоров

В соответствии с законодательством и рекомендациями Кодекса ФКЦБ полномочия Совета директоров Банка регулируются Уставом Банка и соответствующим Положением о Совете директоров Банка, утвержденным собранием акционеров.

Основными компетенциями Совета директоров Банка являются:

• определение стратегии развития Банка и основных направлений деятельности;
• утверждение годового финансового и бизнес планов;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
• реализация и защита прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
• обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Банка, в том числе посредством контроля за их деятельностью.

Количественный состав Совета директоров определен Уставом Банка в количестве  9 членов.

Состав Совета директоров Банка определяется таким образом, чтобы обеспечить представительство различных групп акционеров, включая миноритарных акционеров. В составе Совета директоров Банка представлены специалисты по широкому кругу вопросов, охватывающих основные сферы деятельности Банка. В состав Совета директоров Банка в обязательном порядке входят специалисты в области финансов и банковского дела. На периодической основе Совет директоров Банка по рекомендации комитета Совета директоров Банка по кадрам и вознаграждениям, вырабатывает перечень требований к квалификации члена Совета директоров Банка, который закрепляется в Положении о Совете директоров Банка. В состав Совета директоров Банка входит не более 25% исполнительных директоров, являющихся одновременно членами Правления Банка.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров, Банк считает целесообразным избрание в состав Совета директоров Банка независимых директоров.

Основанием для определения независимости директора служат Кодекс ФКЦБ, а также иные признанные в международной и российской практике определения. Эти критерии указаны в Уставе Банка и раскрываются в годовом отчете Банка.